Giám đốc Công ty TNHH May xuất khẩu Hòa Bình lừa đối tác

Ảnh minh họa.

Theo cáo trạng, Trần Thị Hòa là Giám đốc Công ty TNHH May xuất khẩu Hòa Bình. Cuối năm 2022, do không có tiền nên công ty của bị can hoạt động thua lỗ. Hòa nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các đối tác. Cụ thể, từ ngày 8/1/2023 đến 20/6/2023, Hòa chiếm đoạt của 3 DN số lượng 22 thiết bị máy may có giá trị hơn 761 triệu đồng.

Khoảng tháng 9/2022, thông qua quan hệ kinh doanh, Hòa biết anh Thân Văn Sáng, Giám đốc công ty may ở tỉnh Bắc Giang (cũ). Hòa trao đổi với anh Sáng về việc muốn bán hoặc cầm cố các thiết bị máy may của Công ty TNHH May xuất khẩu Hòa Bình.

Hòa đưa anh Sáng đến xưởng sản xuất may mặc của mình để tham quan máy móc, bao gồm các thiết bị máy đi thuê. Hai bên thỏa thuận, thời hạn cầm cố 1 tháng. Quá thời hạn trên, Hòa không chuộc lại tài sản thì anh Sáng sẽ thanh lý số máy trên để thu hồi vốn. Hai bên thỏa thuận lãi suất là 3.000 đồng/triệu/ngày.

Ngày 8/1/2023, Hòa ký hợp đồng thuê 4 máy nhãn hiệu Kingtex, 2 máy may lập trình trần bông của anh Cấn Việt C, trú tại Hà Nội, Giám đốc Công ty Sky New. Theo hợp đồng, Hòa không được quyền bán, chuyển nhượng hay cầm cố số máy móc trên. Hòa đã mang số máy móc này cầm cố cho anh Sáng với giá 220 triệu đồng. Sau đó, Hòa dùng số tiền này để trả lương công nhân và dùng vào mục đích cá nhân.

Đến thời hạn phải trả máy thuê cho anh C, Hòa tiếp tục gia hạn hợp đồng. Bị can trả lại cho Công ty Sky New số tiền thuê máy là 111 triệu đồng. Ngày 31/8/2023, hết hạn hợp đồng, Hòa chuộc lại 2 máy nhãn hiệu Kingtex của anh Sáng để trả cho Công ty Sky New.

Các thiết bị máy còn lại Hòa không có tiền chuộc nên không trả lại được cho Công ty Sky New. Trong khi đó, anh Sáng bán cho các khách hàng không quen biết các thiết bị trên với số tiền 190 triệu đồng. Công ty Sky New có đơn tố giác hành vi của Hòa đến cơ quan công an và yêu cầu Hòa bồi thường 223 triệu đồng (tiền giá trị các máy còn bị chiếm đoạt) và hơn 300 triệu đồng là số tiền Hòa thuê máy chưa trả. Ngoài ra, Hòa còn thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt các thiết bị máy may của 2 DN khác. Gia đình bị can đã khắc phục cho 3 công ty số tiền 300 triệu đồng. Hiện, 22 thiết bị máy may trên chưa được thu hồi.

Đối với hành vi cầm cố tài sản cho vay tiền của anh Thân Văn Sáng, quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, mặc dù anh này và Hòa thỏa thuận về việc vay tiền có tính lãi suất là 3.000 đồng/ngày, tuy nhiên khi Hòa chuộc lại 4 thiết bị máy may, anh Sáng chỉ thu số tiền gốc và tổng số tiền lãi là 35,7 triệu đồng (trong đó lãi suất lần lượt là 26%/năm, 68%/năm và 75%/năm). Do đó, không có căn cứ xác định anh Sáng có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Anh Thân Văn Sáng không có giấy phép hoạt động kinh doanh về lĩnh vực cầm cố, vi phạm Điều 12, khoản 4, điểm đ-Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, đến nay đã hết thời hiệu xử phạt hành chính đối với hành vi trên nên cơ quan điều tra không xử lý người đàn ông này.

	Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo
	Người phụ nữ bị lừa hơn 2 tỷ đồng khi tham gia nhóm Newbie Pickleball
	Cảnh báo lừa đảo khi tham gia đầu tư trên sàn giao dịch vàng quốc tế

Vũ Linh