Công ty Nhật Nam bị cáo buộc lừa đảo gần 26.000 người, chiếm đoạt 4.816 tỷ đồng

Bị can Vũ Thị Thúy - Chủ Công ty Nhật Nam (thời điểm trước khởi tố vụ án, khởi tố bị can).

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần (CTCP) đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam cho Công an TP Hà Nội để điều tra bổ sung một số nội dung.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Vũ Thị Thúy (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh, 5 bị can khác bị đề nghị truy tố gồm: Trần Thiện Tâm (Phó Tổng Giám đốc chi nhánh Công ty Nhật Nam tại TP Hồ Chí Minh), Trịnh Văn Tôn (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam), Phạm Văn Tuyên (Trưởng Ban chiến lược), Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Văn Sơn (thành viên Ban chiến lược).

Theo kết luận điều tra, bị can Vũ Thị Thúy từng có 1 tiền án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 7/2019, bà Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam có vốn điều lệ 50 tỷ đồng nhưng thực tế không có vốn góp.

Để có tiền sử dụng cá nhân, bà Thúy đã quảng bá sai sự thật về việc Công ty Nhật Nam đầu tư các dự án bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả, cam kết phân chia lợi nhuận theo ngày với mức 7 - 8%/tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168 - 192% giá trị hợp đồng.

Hàng tháng hoặc nhân các dịp sự kiện thành lập công ty, lễ, Tết, bà Thúy còn đưa ra các chính sách tặng thưởng như tặng voucher, tặng vàng, tặng vé du lịch, tặng tiền vào giá trị hợp đồng, được cấp giấy chứng nhận cổ đông chiến lược, được trả cổ tức 3 tháng/lần... Các chính sách này được đưa ra trong thời gian ngắn từ 10-30 ngày, tạo tâm lý muốn ký hợp đồng ngay để không bỏ lỡ ưu đãi và nhà đầu tư không có nhiều thời gian cân nhắc, suy nghĩ.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2023, bà Thúy đã lừa đảo 25.925 cá nhân, ký 43.314 hợp đồng hợp tác kinh doanh, thu hơn 9.113 tỷ đồng. Bà Thúy sử dụng hơn 4.297 tỷ đồng để trả tiền gốc, lãi cho chính các nhà đầu tư. Số tiền còn lại 4.816 tỷ đồng, bà Thúy chiếm đoạt và sử dụng cá nhân, đến nay không còn khả năng chi trả.

Các bị can còn lại gồm Trần Thiện Tâm, Trịnh Văn Tôn, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Sơn mặc dù không biết cụ thể việc đầu tư của Công ty, hoạt động kinh doanh thế nào, có lãi ra sao nhưng để được hưởng tiền phần trăm hoa hồng, họ đã quản lý, đào tạo, hướng dẫn đội ngũ nhân viên sale giới thiệu quảng cáo thông tin sai sự thật về việc công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản, nhiều dự án lớn, lợi nhuận cao… để thu hút các nhà đầu tư. Bản thân họ cũng trực tiếp thuyết minh, quảng cáo tại các hội nghị, sự kiện.

Cơ quan điều tra đã ghi được lời khai của 8.745 cá nhân. Nhóm bị hại này đã ký 27.180 hợp đồng đầu tư vào Công ty Nhật Nam với tổng số tiền hơn 1.722 tỷ đồng. Họ đã nhận lại được hơn 454 tỷ đồng, còn bị chiếm đoạt 1.267 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, bà Thúy thừa nhận thành lập Công ty Nhật Nam nhưng không góp vốn mà huy động tiền của nhà đầu tư sau đó dùng tiền này để kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn thu lợi nhuận trả cho khách.

Số tiền thu được bà Thúy sử dụng khoảng 900 tỷ đồng để đầu tư góp vốn, mua bất động sản, mở 4 nhà hàng… Tuy nhiên, do kinh tế suy thoái, các bất động sản không bán được, phải gán nợ cho nhà đầu tư, các nhà hàng phải đóng cửa do kinh doanh không hiệu quả.

Bà Thúy thừa nhận rút tiền của nhà đầu tư để ngoài sổ sách, không hạch toán kê khai theo quy định. Tuy nhiên, bà Thúy không thừa nhận việc thuê người quảng cáo cho công ty, phủ nhận việc thành lập Ban chiến lược để tổ chức huy động vốn, không giải trình được căn cứ đưa ra mức lãi suất 30%. Đến tháng 6/2023, bị can không còn tiền để trả gốc, lãi cho nhà đầu tư.

	Tạm dừng các giao dịch tài sản của Công ty Nhật Nam trên cả nước
	Hyundai Creta EV 2025: mẫu xe điện giá tốt đáng chờ đợi nhất năm 2025!