Đường dây ma túy liên tỉnh thuê nhà làm kho để ma túy

Số tang vật của vụ án

Cùng bị truy tố còn có: Nguyễn Thị Lệ Thanh, SN 1998, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Vũ Thanh Tú, SN 1980, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Phùng Thị Thanh Thúy, SN 1980, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Trần Thị Toàn, SN 1972, quê Thanh Hóa; Trần Thị Liên, SN 1974, em gái Toàn, về tội “Mua bán trái phép ma túy”, “Đánh bạc”.

Các cơ quan tố tụng làm rõ, khoảng 9g ngày 25-10-2020, CA quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, kiểm tra, thu giữ của Nguyễn Thị Lệ Thanh túi giấy màu đỏ chứa 937,320 gam Methamphetamine. Thanh khai, số ma túy “đá” trên Thanh mua của Vàng A Thống.

Mở rộng điều tra, từ ngày 25 đến 27-10-2020, CA quận Bắc Từ Liêm đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Vàng A Thống và nhiều người khác. Tại nơi ở của Vàng A Thống, CQCA thu giữ 1 va li và nhiều túi nilon đựng tổng số tiền hơn 8,1 tỷ đồng. Tại nơi Thống thuê làm kho giấu ma túy, cơ quan chức năng thu giữ 26 bánh ma túy…

Khoảng tháng 4-2020, Vàng A Thống quen đối tượng Bảy, không rõ nhân thân lai lịch, khi đi xe khách từ Lai Châu xuống bến xe Mỹ Đình, Hà Nội. Bảy thỏa thuận thuê Thống bán ma túy cho Bảy, mỗi lần trót lọt sẽ trả công 2 triệu đồng. Cả hai thống nhất, Bảy sẽ cho người mang ma túy đến bến xe Mỹ Đình giao cho Thống để Thống mang về kho cất giấu, sau đó mang đi bán cho khách theo yêu cầu của Bảy.

Quá trình giao dịch, Bảy và Thống sử dụng “tiếng lóng” để ám chỉ các loại ma túy: “lavie, dưa” là ma túy “đá”, gỗ là bánh heroin, Pob là Ketamine,... tương ứng với giá từng loại ma túy cụ thể heroin giá 140 – 145 triệu đồng/bánh, ma túy “đá” giá 195 – 200 triệu đồng/kg, ma túy Ketamine giá 460 triệu đồng/kg.

Hàng ngày, Thống ghi vào sổ số lượng ma túy và chốt tiền ma túy rồi báo cho Bảy. Sau đó, Thống chuyển tiền bán ma túy cho người của Bảy, trong đó Thống đã chuyển cho Phetsavanh Kietsomxay (quốc tịch Lào, SN 1999, hiện đang học tại một trường ĐH ở Việt Nam) 5 tỷ đồng. Nhận được tiền, Phetsavanh Kietsomxay chuyển tiền cho On Luangamat (dì ruột) và một người phụ nữ tên Ngọc (theo yêu cầu của On)…

Theo chỉ đạo của Bảy, Vàng A Thống thuê nhà ở đường Mỹ Đình làm nơi cất giấu ma túy còn Thống và Sùng Thị Hoa (vợ Thống) thuê nhà chỗ khác sinh sống. Trong thời gian từ tháng 5-2020 đến 25-10-2020, Bảy đã nhiều lần chuyển ma túy cho Thống.

Theo số liệu Thống chốt trong sổ ghi chép, bán 31 bánh heroin thu gần 4,5 tỷ đồng, bán 19 kg ma tuý “đá” thu hơn 3,7 tỷ đồng, tổng số tiền thu về là 8,2 tỷ đồng. Đến sáng 25-10-2020, Thống tiếp tục nhận từ người của Bảy một túi xách đựng 30 bánh heroine và khoảng 4kg ma túy “đá” ở khu vực bến xe Mỹ Đình rồi mang về kho cất giấu.

Cùng ngày, Thống giao 1 kg ma túy “đá” cho Nguyễn Thị Lệ Thanh, 4 bánh heroin cho Phùng Thị Thanh Thúy… CQCA kết luận, Vàng A Thống mua bán trái phép 61 bánh heroin, 21.895,690 gam Methamphetamine, 3.881,34 gam Ketamine. Nguyễn Thị Lệ Thanh và Vàng A Thống mua bán trái phép chất ma túy 3 lần tổng số 2 bánh heroin và 3 kg ma túy “đá”. Phùng Thị Thanh Thúy mua bán trái phép 5 bánh heroin, 3 kg ma túy “đá”, 1 kg Ketamine. Vũ Thanh Tú mua bán trái phép 1.105,29 gam MDMA và 528,21 gam Ketamine, 229,26 gam heroin. Trần Thị Toàn mua bán trái phép 2 bánh heroin và đánh bạc 24,1 triệu đồng. Trần Thị Liên đánh bạc số tiền hơn 21,4 triệu đồng.

Đối tượng Kietsomxay Phetsavanh do Kietsomxay Phetsavanh, On Luangamat, Xionja (Xung) là người quốc tịch Lào, CQĐT đã ủy thác tư pháp chưa có kết quả trả lời, không ghi được lời khai nên không đề cập đến trong vụ án này.