Truy tố cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước

Cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Nguyễn Lộc An.

Lý do người phụ nữ được miễn trách nhiệm hình sự?

Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cùng 3 bị can khác trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Cáo trạng nêu, từ tháng 1- 9/2015, Nguyễn Lộc An lợi dụng chức vụ quyền hạn là Trưởng đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu đối với Công ty (Cty) cổ phần Thương mại tư vấn đầu tư xây dựng Bách Khoa Việt, Cty TNHH Thương mại dịch vụ Long Hưng để trục lợi.

VKSND Tối cao kết luận, khi thực hiện nhiệm vụ Trưởng đoàn kiểm tra, ông An biết rõ hai Cty trên không đủ điều kiện được cấp phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Thế nhưng, với động cơ cá nhân, bị can An chủ động gợi ý nhận tiền để hợp thức các thủ tục có điều kiện cho hai Cty. Bị can nhận của bà Trần Thị Loan Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty Bách Khoa Việt 9,2 tỷ đồng; nhận của Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Cty Long Hưng 5 tỷ đồng.

Đổi lại, An đã giúp Cty Bách Khoa Việt được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu và sau đó là cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu trái quy định. Còn Cty Long Hưng được ông An giúp đỡ cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu.

Do đó, bị can An bị truy tố tội “Nhận hối lộ”, theo khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự; ông Quỳnh bị truy tố tội đưa hối lộ quy định tại khoản 4, Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Các cơ quan tố tụng xác định, bà Phương có hành vi đưa hối lộ. Tuy nhiên, khi hành vi chưa bị phát giác, bà Phương đã nhận thức được sai phạm nên chủ động gửi đơn tố giác việc bị can An nhận hối lộ. Bà Phương thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án.

Trên cơ sở tố giác của bà Phương, cơ quan điều tra đã thu thập đủ chứng cứ, khởi tố bị can An. Cơ quan CA đã ra quyết định miễn trách nhiệm hình sự đối với bà Phương nhưng tịch thu toàn bộ 9,2 tỷ đồng sung công quỹ.

Gây thiệt hại 105 tỷ đồng

VKSND Tối cao truy tố Trần Trác Việt Đức, Giám đốc; Đỗ Thị Tuyết Nga, Kế toán trưởng Cty Bách Khoa Việt, tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Cụ thể, là đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, Cty Bách Khoa Việt phải mở tài khoản tiền gửi quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) để hạch toán theo dõi.

Tuy nhiên, khi mở tài khoản, Cty Bách Khoa Việt không thông báo đến Bộ Công Thương, Bộ Tài chính mà chỉ gửi báo cáo tình hình trích lập quản lý và sử dụng quỹ BOG. Cuối năm, Cty tổng hợp báo cáo tình hình trích lập, sử dụng quỹ; bảng tính lãi tiền gửi liên Bộ Tài chính - Công Thương.

Cty Bách Khoa Việt có nhiều khoản nợ ngân hàng, nợ thuế và phải thanh toán tiền mua hàng để kinh doanh, trả lương. Do đó, tháng 2/1019, Việt và Nga nhiều lần chi tiền từ quỹ BOG hơn 107 tỷ đồng vi phạm các quy định về việc quản lý, sử dụng quỹ BOG.

Khi Cty Bách Khoa Việt bị thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, Bộ Tài chính đã có thông báo, công văn đề nghị, đôn đốc Cty thực hiện nghĩa vụ nộp số tiền trên vào ngân sách Nhà nước nhưng Cty mới nộp được hơn 1,6 tỷ đồng, không còn khả năng nộp lại 105 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của bị can Đức, Nga gây thiệt hại hơn 105 tỷ đồng; trong đó ông Đức là người giữ vai trò chính, chỉ đạo bà Nga thực hiện tội phạm.

Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Lộc An thừa nhận việc ký biên bản kiểm tra nêu trên là để hợp thức các điều kiện cho Cty Bách Khoa Việt sau khi đã nhận tiền từ bà Trần Thị Loan Phương.

Ngày 4/6/2016, ông Nguyễn Lộc An ký văn bản gửi ông Đỗ Thắng Hải, khi đó là Thứ trưởng Bộ Công Thương báo cáo và đề nghị xem xét, quyết định cấp giấy phép cho Cty Bách Khoa Việt. Ngày 6/6/2016, ông Đỗ Thắng Hải ký Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu số 07/GPXD - BCT cho Cty Bách Khoa Việt.

Đến ngày 4/3/2021, Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu của Cty Bách Khoa Việt xác định Cty không còn hoạt động kinh doanh dầu. Bộ Công Thương có quyết định thu hồi giấy phép của Cty Bách Khoa Việt. Ngoài Cty Bách Khoa Việt, bị can Nguyễn Lộc An còn tạo điều kiện cấp phép cho Cty Long Hưng, qua đó gợi ý với ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch Cty Long Hưng về việc bị can đang muốn mua nhà ở khu đấu giá Vườn Đào (Tây Hồ, Hà Nội). Quỳnh đã chi 5 tỷ đồng cho An để được hỗ trợ.

Về số tiền nhận của bà Phương, ông Quỳnh là hơn 14 tỷ đồng được An sử dụng để mua căn biệt thự ở khu đấu giá nói trên. Hiện, cơ quan CA đã kê biên căn biệt thự này.

Kẻ lưu manh “hành nghề” ngày đầu năm mới và cái kết... Công an huyện Ba Vì, Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Lâm Anh ...

Bí mật bên trong 3 thùng carton tại Bưu cục Phụng Châu Công an huyện Thường Tín, Hà Nội phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu mua bán hàng lậu trên địa bàn, trong đó ...