Đề nghị truy tố "ông trùm" đường dây đánh bạc nghìn tỷ
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên |
| Nguyễn Minh Thành và các đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Ảnh: CQCA |
Theo cáo buộc, Thành là người có trình độ hiểu biết về công nghệ thông tin, có kiến thức về các game bài đánh bạc trực tuyến và nảy sinh ý định sẽ xây dựng hệ thống đánh bạc dưới hình thức này để thu lợi nhuận.
Nguyễn Minh Thành đã liên hệ với Vũ Tiến Duy, Nguyễn Tuấn Nghĩa, Trần Đức Cường để cùng xây dựng, hoàn thiện hệ thống game đánh bạc trực tuyến. Đầu năm 2019, thông qua Nghĩa, Thành đã mua mã (code) game của một người không quen biết, để Vũ Tiến Duy chỉnh sửa phần mềm, vận hành game; Nguyễn Tuấn Nghĩa có trách nhiệm phát triển hệ thống đại lý của game.
Trần Đức Cường là đối tượng được giao nhiệm vụ viết phần mềm game chạy trên app điện thoại và nền tảng Internet. Thành cùng Duy chỉnh sửa code game đã mua tạo lập thành game đánh bạc trực tuyến đặt tên là SOC.VIP (sau này đổi tên thành SUMVIP và phát hành thêm game VUACLUB).
Tháng 12/2019, game SOC.VIP chạy thử, Thành đã thuê nhiều máy chủ ảo ở nước ngoài để vận hành game. Để thanh toán tiền thuê server, Thành sử dụng 4 tài khoản Visa để trả chi phí cho nhà quản lý với mức giá khoảng 40.000 USD/ tháng.
Sau khi game đi vào hoạt động và có lợi nhuận, Thành trực tiếp chi trả các khoản chi phí để vận hành game và chia số tiền hưởng lợi cho các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc. Từ ngày 1/4/2021 đến ngày 18/8/2021, trên trang web SUMVIP và VUACLUB, với các trò chơi do nhóm Thành xây dựng gồm: tài xỉu, mini jackpot, chim điên, candy... để người chơi đặt cược qua đồng tiền quy ước trong game là "SOC" (sau này là SUM, VUA) cá cược sau đó quy đổi sang tiền Việt Nam.
Theo điều tra, tổng số tiền người chơi đã nạp qua ví điện tử Momo, qua thẻ cào điện thoại, qua Viettel Pay, chuyển khoản cho đại lý là hơn 1.184 tỷ đồng. Trong đó, các con bạc nạp tiền vào game từ cổng nạp thẻ viễn thông là hơn 200 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi là hơn 167 tỷ đồng. Trong đó, cá nhân Nguyễn Minh Thành hưởng lợi hơn 96,4 tỷ đồng. Thành khai nhận, số tiền hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc đã mua nhà, xe ô tô, vàng... hết khoảng 94 tỷ đồng. Sau đó, Thành thay đổi lời khai chỉ thừa nhận hưởng lợi 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều bằng chứng cho thấy việc Thành hưởng lợi hơn 96,4 tỷ đồng là có cơ sở.
Ngày 18/8/2021, sau khi biết nhiều đối tượng liên quan bị lực lượng Công an bắt giữ khi rút 800 triệu đồng từ việc tổ chức đánh bạc, Thành đã chỉ đạo các đối tượng trong nhóm xoá toàn bộ dữ liệu hệ thống game; tiêu huỷ và cất giấu hệ thống máy tính và thiết bị liên quan vận hành game bài; tiêu huỷ toàn bộ số SIM thẻ và thiết bị máy tính liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ toàn bộ số đồ vật gồm máy tính và 7.400 SIM các loại liên quan đến hành vi của Thành và các đồng phạm.
| Phá đường dây đánh bạc qua sàn SFX Capital | |
| Câu cá có thưởng - Hình thức đánh bạc mới tinh vi | |
| Bí mật của nhiều quý bà trong phòng trà hát cho nhau nghe |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại
Có thể bạn quan tâm
Tin đọc nhiều
Bắt giữ nghi can phóng hoả khiến 3 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh
Tìm người bị lừa đảo, chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng dưới đây
Hành vi đáng lên án của nhóm nam nữ trong căn phòng trọ
Tử hình hai kẻ được thuê "xách" ma tuý
Truy tố 41 bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn
Mở lại phiên toà 15 năm chưa có hồi kết...
Hà Nội: phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng giả danh tổ công tác 141
Hà Nội: khống chế đối tượng cầm hung khí đánh người trên phố Lê Trọng Tấn
