Làm giả chứng minh Nhân dân mở tài khoản ngân hàng rồi bán

Pháp luật 05:39 | 29/09/2023

Tòa án Nhân dân thành phố (TAND TP Hà Nội) vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Quang Sơn, SN 1982, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Nguyễn Tiến Hiệp, SN 1987, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Trần Văn Kiện, SN 1998, quê Tuyên Quang, về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Nhật Nam

Theo hồ sơ vụ án, Sơn và Hiệp là các đối tượng không nghề nghiệp. Qua tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook, họ thấy có nhiều đối tượng có nhu cầu tìm mua tài khoản mở tại các ngân hàng.

Để có tiền ăn tiêu, Sơn nảy sinh ý định tìm mua chứng minh Nhân dân (CMND) tại các nhà nghỉ trên địa bàn TP Hà Nội và trên mạng Internet, sau đó bóc tách ảnh trên CMND, thay bằng ảnh của mình hoặc Hiệp, rồi dùng máy sấy tóc làm nóng để ép lại. Sau đó, Sơn đã sử dụng các CMND đã được thay ảnh, đi mở thẻ và tài khoản tại các ngân hàng rồi bán lại cho các đối tượng trên mạng Internet để kiếm lời.

Mỗi tài khoản Sơn bán gồm: Thẻ ATM, tài khoản Intemet banking và sim điện thoại nhận mã OTP, được bán với giá từ 900.000 đồng đến 1 triệu đồng, thu lợi từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng/1 tài khoản.

Với cách này, từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2020, Sơn đã thay ảnh của mình vào 15 CMND, rồi sử dụng 12 CMND để mở 39 tài khoản tại 9 ngân hàng khác nhau. Sau đó, Sơn không trực tiếp đi mở tài khoản ngân hàng mà thuê Nguyễn Tiến Hiệp mở tài khoản, thẻ ngân hàng với giá 200.000 đồng/tài khoản.

Cụ thể, Sơn mua các CMND và sim điện thoại trên mạng Internet rồi đưa lại cho Hiệp, để Hiệp sử dụng ảnh của mình làm giả các CMND. Sau đó, Hiệp sử dụng CMND giả và số điện thoại mua được để mở tài khoản, thẻ ngân hàng rồi chuyển lại cho Sơn.

Cơ quan chức năng xác định Hiệp đã thay ảnh của mình vào 112 CMND, đã sử dụng 87 CMND để đăng ký mở 224 tài khoản tại 14 ngân hàng khác nhau trên địa bàn Hà Nội. Hiệp được Sơn trả 44,8 triệu đồng. Ngoài ra, Sơn còn mua lại tài khoản ngân hàng của các đối tượng khác trên mạng Internet rồi bán lại.

Theo cáo buộc, Sơn bán 268 tài khoản ngân hàng (gồm 200 tài khoản do Hiệp mở, 33 tài khoản do Sơn mở và 35 tài khoản mua lại của đối tượng khác chưa xác định được) cho Trần Văn Kiện; bán 12 tài khoản (gồm 10 tài khoản do Hiệp mở và 2 tài khoản do Sơn mở) cho Nguyễn Quốc Khánh (SN 1990, ở Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và bán một số tài khoản cho đối tượng khác (chưa rõ nhân thân lai lịch) để kiếm lời, thu lợi bất chính số tiền hơn 215 triệu đồng. Sau khi mua tài khoản của Sơn, Kiện đã bán cho các đối tượng khác.

Do đó, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Sơn 8 năm 6 tháng tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, Hiệp 7 năm 6 tháng tù, Kiện 3 năm tù.

	Làm giả giấy tờ của xe ô tô đi thuê rồi bán
	Lật tẩy hành vi phạm tội của nam nhân viên ngân hàng
	Lập công ty ma rồi chỉ đạo nhân viên làm giả hồ sơ cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép