Lập khống danh sách chi thưởng để chiếm đoạt

Bị cáo tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, vào cuối năm 2020, cơ quan CSĐT CA quận Hai Bà Trưng - Hà Nội nhận được đơn của Cty TNHH MTV Vinschool (Cty Vinschool) tố giác Lưu Thị Ngọc Hằng và Nguyễn Thu Hằng có hành vi lập khống danh sách chi thưởng cho người giới thiệu nhân sự vào làm việc tại DN này để lấy tiền tiêu xài.

Quá trình điều tra xác định, Thu Hằng là chuyên viên tuyển dụng nhân sự nước ngoài còn Ngọc Hằng là chuyên viên tuyển dụng nhân sự người Việt Nam tại Cty Vinshool. Cả 2 cùng được giao nhiệm vụ lập danh sách đề nghị chi thưởng theo chính sách thưởng cho nhân viên Cty. Theo đó, nếu giới thiệu nhân sự vào làm việc sẽ được thưởng từ 3 - 15 triệu đồng tùy từng vị trí ứng viên trúng tuyển.

Quy trình lập danh sách chi trả thưởng là Ngọc Hằng lập danh sách gồm thông tin người giới thiệu, người được giới thiệu, vị trí công việc được tuyển dụng, số tiền được trả thưởng. Sau đó, Ngọc Hằng gửi email cho GĐ nhân sự duyệt rồi chuyển tiếp cho Tổng GĐ phê duyệt. Ngọc Hằng chuyển tiếp cho bộ phận kế toán để tiến hành chi trả thưởng.

Khoảng giữa năm 2019, Ngọc Hằng trao đổi với Thu Hằng và đề nghị cung cấp thông tin của những người thân, quen để đưa vào danh sách chi thưởng. Khi danh sách được duyệt, họ sẽ liên hệ lại với người thân, người quen là do phòng nhân sự làm nhầm lương và yêu cầu chuyển lại tiền về tài khoản của mình.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 7/2019 đến tháng 10/2020, Ngọc Hằng và Thu Hằng đã lập khống danh sách chi thưởng với 22 người trong 4 đợt chi thưởng để chiếm đoạt hơn 770 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Ngọc Hằng khai nhận, có đưa lại cho Thu Hằng tiền mặt nhưng không xác định là bao nhiêu, không có tài liệu gì chứng minh. Còn Thu Hằng không thừa nhận bàn bạc với Ngọc Hằng về việc nhận tiền trả thưởng của Cty, không được ăn chia hay hưởng lợi từ số tiền chiếm đoạt. Hiện Ngọc Hằng đã khắc phục 100 triệu đồng cho Cty.

Ngoài ra, CQĐT còn tiếp nhận đơn tố giác của một số cá nhân về việc Thu Hằng nhận tiền để xin cho họ vào làm việc tại Cty Vinshool. Tuy nhiên không có tài liệu chứng minh việc giao nhận tiền hay thỏa thuận nên CA không có căn cứ xem xét.

Với hành vi trên, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Ngọc Hằng 7 năm, Thu Hằng 3 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bởi theo nhận định của HĐXX, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội.

	Cựu Bí thư phường chỉ đạo lập khống hồ sơ để trục lợi tiền đền bù GPMB
	Bắt hai cán bộ của trường Đại học Tây Bắc vì lập khống hồ sơ lấy tiền chênh lệch
	Hành trình trốn truy nã của cựu cán bộ ngân hàng mang tội danh lừa đảo