“Nữ quái” mua gần 60 công ty để làm việc phi pháp

Trần Thị Hoa bị bắt giữ. Ảnh: CQCA

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và môi trường, Công an tỉnh Bắc Ninh, trước đó qua công tác nắm tình hình, đơn vị phát hiện Trần Thị Hoa có hành vi mua bán trái phép hóa đơn với số lượng rất lớn nên đã tiến hành điều tra, xác minh.

Sau một thời gian điều tra, cơ quan công an làm rõ, với thủ đoạn thông qua mạng xã hội, Trần Thị Hoa đứng ra đặt mua 58 công ty “ma” (không hoạt động sản xuất, kinh doanh) có địa chỉ tại tỉnh Bình Dương và TP Hồ Chí Minh. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp, USB Token, số tài khoản ngân hàng của các công ty trên, Trần Thị Hoa tạo lập hóa đơn điện tử, báo cáo thuế…

Theo đó, từ đầu năm 2023 đến nay, Trần Thị Hoa đã mua bán trái phép trên 10.000 số hóa đơn giá trị gia tăng với số tiền khoảng hơn 6.000 tỷ đồng, gây thiệt hại cho tiền thuế Nhà nước ước tính khoảng 600 tỷ đồng. Tiến hành khám xét địa điểm hoạt động của Trần Thị Hoa tại phường Châu Khê, TP Từ Sơn, cơ quan công an thu giữ nhiều con dấu, USB Token công ty ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước và nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội mua bán trái phép hóa đơn...

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và môi trường, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ các đối tượng có liên quan.

Tuần tra đêm, Cảnh sát cơ động Hải Phòng thu giữ nhiều dao, kiếm