Thứ năm 23/01/2025 20:21

Triệt phá ổ nhóm cho vay “bốc bát họ” với lãi suất 146%/năm

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Tống Ngọc Anh (SN 1992, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội); Nguyễn Văn Hải (SN 1998, trú tại phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Triệt phá ổ nhóm cho vay “bốc bát họ” với lãi suất 146%/năm
Các đối tượng Ngọc Anh, Hòa, Hải (từ phải qua trái)

Đồng thời, củng cố hồ sơ đối với Khuất Văn Hòa (SN 1989, trú tại xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) và Đặng Hải Quân (SN 1990, trú tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng với hành vi trên.

Trước đó, tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường Xuân Tảo đã tiến hành kiểm tra 4 đối tượng có biểu hiện nghi vấn, phát hiện các đối tượng này có hành vi cho vay lãi nặng thông qua hình thức “bốc bát họ”.

Tổ công tác đã đưa các đối tượng về trụ sở để đấu tranh. Tại đây, Tống Ngọc Anh, Nguyễn Văn Hải đã thừa nhận hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thông qua hình thức “bốc bát họ”. Ngọc Anh khai nhận, tháng 3/2021, bắt đầu tổ chức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và thuê Hải ghi sổ sách, chốt danh sách khách vay tiền, số tiền vay, cách thức vay tiền và số tiền khách vay trả hàng ngày, trả lương 5 triệu đồng/tháng.

Khi khách có nhu cầu vay tiền, Hải yêu cầu khách viết giấy nhận tiền của Ngọc Anh để mua hộ điện thoại, chụp ảnh khách cùng giấy tờ cá nhân và giấy nhận tiền. Các đối tượng cho khách vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ” với tỷ lệ là “10 ăn 8” trong vòng 50 ngày. Khách vay 10 triệu đồng sẽ được cầm 8 triệu đồng, bọn chúng thu lãi 2 triệu đồng. Tiền gốc khách trả trong vòng 50 ngày, mỗi ngày trả 200 nghìn đồng. Tương đương lãi suất 146%/ năm.

Quá trình điều tra, đến nay CQCA xác định đã có 15 người vay nợ với hình thức trên của nhóm Ngọc Anh và Hải với tổng số tiền vay 240 triệu đồng, lãi đã thu 47 triệu đồng. Nếu khách vay không trả đúng hẹn, Ngọc Anh nhờ Khuất Văn Hòa đến đòi nợ, gây áp lực để khách trả tiền.

Cùng với việc đi đòi nợ cho Ngọc Anh, từ tháng 3/2022, Hòa cũng bắt đầu hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ” với tỷ lệ là “10 ăn 8” như nhóm Ngọc Anh và Hải. CQCA đã xác định được 5 cá nhân vay tiền của Hòa với tổng số tiền vay là 65 triệu đồng, lãi đã thu 13 triệu đồng và thu lợi bất chính hơn 11 triệu đồng. Còn đối tượng Đặng Anh Quân cũng có hoạt động cho vay nhưng khách hàng của Quân là người quen, không viết giấy, không cầm cố và mức lãi từ 1.000 - 2.000 đồng/ triệu/ ngày, chưa vượt quá mức quy định.

Công an Bắc Từ Liêm đề nghị những cá nhân, tổ chức vay lãi nặng dưới hình thức "bốc bát họ" với tỷ lệ "10 ăn 8" của các đối tượng trên, liên hệ với Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm để cung cấp thông tin và làm việc theo quy định.

Triệt phá ổ nhóm chuyên bảo kê vật liệu xây dựng
Nỗi lo lãi suất cho vay sẽ tăng theo lãi suất huy động
Triệt phá ổ nhóm bảo kê, thu “phế” kinh doanh, vận chuyển vật liệu, phế thải xây dựng
Quý Khánh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Danh sách loạt phương tiện bị xử lý phạt nguội

Danh sách loạt phương tiện bị xử lý phạt nguội

Từ ngày 15/1/2025 đến ngày 22/1/2025, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Bình ghi nhận 69 lượt phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.
Giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân ở phố Chùa Hà

Giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân ở phố Chùa Hà

Ngày 23/1, Công an TP Hà Nội thông tin, các lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân ở phố Chùa Hà.
Lý do Facebooker Đậu Thị Tâm bị bắt tạm giam

Lý do Facebooker Đậu Thị Tâm bị bắt tạm giam

Ngày 23/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Đậu Thị Tâm về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, đăng tải thông tin sai sự thật.
Quảng Ninh: đối tượng giết người nhận án 9 năm tù

Quảng Ninh: đối tượng giết người nhận án 9 năm tù

Ngày 21/1/2025, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Công Phú, SN 1996, trú tại xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên về tội "Giết người".
Cựu chủ tịch Bình Thuận Lê Tiến Phương bị đề nghị 6-7 năm tù

Cựu chủ tịch Bình Thuận Lê Tiến Phương bị đề nghị 6-7 năm tù

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và 16 bị cáo khác về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Mức án cụ thể của cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và các bị cáo

Mức án cụ thể của cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và các bị cáo

Chiều 20/1, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với bị cáo Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng các bị cáo khác trong vụ án "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"...
Kỳ 3: Nhiều kết quả đáng ghi nhận sau 2 tuần ra quân

Kỳ 3: Nhiều kết quả đáng ghi nhận sau 2 tuần ra quân

Thực hiện kế hoạch của CATP Hà Nội về triển khai lực lượng 141 trong tình hình mới. Trong đêm 10 và rạng sáng 11/12/2024, 54 tổ công tác tại các quận, huyện, thị xã của Hà Nội đồng loạt ra quân, tạo khí thế trấn áp tội phạm, kịp thời ngăn chặn nhiều hành vi càn quấy trên đường phố.
Lật tẩy bí mật bên trong chiếc ô tô cùng 3 người đàn ông

Lật tẩy bí mật bên trong chiếc ô tô cùng 3 người đàn ông

Thông tin từ Công an quận Đống Đa, Hà Nội, trong quá trình tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, phòng chống tội phạm đường phố, tổ công tác 141H của đơn vị đã phát hiện một xe ô tô chở số lượng lớn bình "khí cười".
Bất ngờ bên trong chiếc ví da của gã đàn ông U40

Bất ngờ bên trong chiếc ví da của gã đàn ông U40

Vừa qua trong quá trình làm nhiệm vụ Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã bắt giữ một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động