Bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi 20.000 tỷ đồng

Pháp luật 13:16 | 28/12/2023

Liên quan đến Chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn 20.000 tỷ đồng đã được Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương điều tra, triệt phá, ngày 27/12/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp các đơn vị liên quan thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đối tượng Trí và Tứ (từ trái qua). Ảnh: CQCA

Các bị can gồm: Nguyễn Quang Tứ (SN 1986, trú tỉnh Thái Bình), là Phó Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành Công ty CP tập đoàn công nghệ HTP - đơn vị vận hành kênh trung gian thanh toán Omi Pay và Đỗ Minh Trí (SN 1995, trú tỉnh Hưng Yên) là Trưởng nhóm kinh doanh Công ty CP tập đoàn công nghệ HTP.

Trước đó, tháng 7/2023, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương trên cả nước điều tra, triệt phá, đánh sập đường dây cho vay lãi nặng qua hình thức online, khởi tố hơn 50 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; cưỡng đoạt tài sản; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Đường dây này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động với lãi suất hơn 2.300%/năm, số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng; tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.

	Sự thật sau tấm biển hiệu "Công ty cho thuê ô tô" ở quận Hoàng Mai
	Cho vay nặng lãi, nam thanh niên ở Hà Nội bị khởi tố tại Kiên Giang
	Khởi tố người đàn ông từ Hải Phòng vào Vĩnh Long hoạt động "tín dụng đen"