Triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi, chuyên "quay clip con nợ"

Nhóm đối tượng tại CQCA.

Ngày 16-10, Công an quận Hà Đông đã tạm giữ hình sự 5 nghi phạm để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Trung Sơn (SN 1996; ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Văn Tuấn Châu (SN 1999; ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Trần Đức Quang (SN 2003; ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội), Nguyễn Phương Trung (SN 1986; ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) và Vũ Văn Dũng (SN 1982; ở phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trước đó, đêm 12-10, qua tuần tra trên địa bàn, Công an quận Hà Đông bắt quả tang nhóm đối tượng Sơn, Châu, Quang, Trung đang thực hiện hành vi xịt sơn vào cửa, gây áp lực với mục đích đòi nợ gia đình chị N (ở phường Quang Trung, quận Hà Đông).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận làm thuê cho Vũ Văn Dũng và được Dũng chỉ đạo đến nhà chị N để đòi nợ.

Bắt và khám xét khẩn cấp đối với Vũ Văn Dũng tại chung cư B4 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội, công an thu giữ 8 sổ ghi chép khách vay nợ, 6 điện thoại di động, cùng nhiều tài liệu khác...

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2018, Vũ Văn Dũng tổ chức kinh doanh tài chính dưới hình thức cho vay "bốc bát họ", từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Khi cho khách vay, Dũng cắt lãi trước. Với bát họ 10 triệu đồng, Dũng cắt lãi 2 triệu đồng, khách phải trả trong vòng 50 ngày, mỗi ngày 200.000 đồng (tương ứng lãi suất vay là 146%/năm).

Để tổ chức hoạt động, Dũng thuê nhà tại số 1 ngõ 120 Trường Chinh (phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội) sau đó chuyển về phòng 403 chung cư B4 Phạm Ngọc Thạch và thuê Sơn, Châu, Quang, Trung đi giao dịch cho vay tiền và thu nợ, dưới hình thức đăng tin quảng cáo trên mạng xã hội về việc cho vay tiền.

Khi khách có nhu cầu tiền sẽ gọi điện thoại đến cho Dũng, Dũng giao Quang đến tận nhà người có nhu cầu vay tiền để xác định thông tin, nếu đủ điều kiện thì Dũng sẽ giao tiền cho Quang để đưa cho khách vay.

Khi giao dịch, nhóm của Dũng yêu cầu người vay phải tự nói tên tuổi địa chỉ và số tiền cần vay để quay clip bằng điện thoại di động và viết giấy vay tiền, làm căn cứ đi đòi nợ.

Trường hợp người vay không trả đúng hạn, không còn khả năng trả nợ, Dũng chỉ đạo đàn em tìm đến gây áp lực bằng cách đổ chất bẩn, chất thải hoặc xịt sơn vào nhà các con nợ.

Công an xác định Dũng đã cho khoảng 300 khách vay tiền, với số tiền cho vay khoảng 18 tỉ đồng.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu chứng cứ để khai thác mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.