Vụ án cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Upexim lừa đảo, cố ý làm trái:

VKSND TC chỉ ra 3 vi phạm nghiêm trọng

Pháp luật 16:19 | 15/08/2024

Trong quyết định kháng nghị mới đây, VKSND TC nêu, vụ án Trương Vui - cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Upexim, phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng" được TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm cuối năm 2022 và tuyên phạt tù chung thân.

Bị cáo Trương Vui cùng các đồng phạm tại phiên toà trước đó. Ảnh: T.C

Sau bản án, VKSND TC đã ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị Hội đồng thẩm phán TAND TC xét xử lại phần dân sự, xử lý vật chứng và án phí.

Lý do, VKSND TC chỉ ra 3 vi phạm nghiêm trọng trong quá trình xét xử vụ án trên. Thứ nhất, trong phiên tòa phúc thẩm, KSV không tham gia xét hỏi, phát biểu ý kiến, tranh tụng; việc này vi phạm nghiêm trọng Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Thứ hai, các bị cáo không thuộc trường hợp phải chỉ định luật sư và họ đã có 5 luật sư bào chữa nhưng chủ tọa phiên phúc thẩm vẫn chỉ định 4 luật sư khác tham gia tố tụng.

Tại tòa, các bị cáo phản đối, không chấp nhận chỉ định luật sư của chủ tọa nhưng KSV không có ý kiến. Việc này vi phạm Điều 16 Bộ luật Tố tụng Hình sự về nguyên tắc đảm bảo người bào chữa của người bị buộc tội.

Thứ 3, hồ sơ không thể hiện Cty Đầu tư Xây dựng thương mại Tradeco được sở hữu chung nhà đất số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu (TP Hồ Chí Minh). Tòa án hai cấp không nêu được quy định nào của pháp luật nhưng vẫn chia cho doanh nghiệp này 50% giá trị khu đất.

Cũng theo kháng nghị, hồ sơ vụ án thể hiện, Upexim vốn thuê trụ sở tại số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu và năm 2010, TP mới có chủ trương bán chỉ định cho doanh nghiệp này.

Tháng 11/2011, Upexim được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, từ năm 2010, ông Trương Vui đại diện Upexim đã ký với Tradeco hợp đồng có nội dung mỗi bên góp 60 tỷ đồng làm vốn xây dựng dự án Upex Tower tại khu đất trên.

Theo cơ quan tố tụng, việc này nhằm hợp thức hóa khoản bị cáo Vui vay lãi suất cao từ bà Võ Thị Thanh Loan - Chủ tịch Tradeco. Cũng trong năm 2010, bị cáo Vui che giấu việc trụ sở Upexim được thế chấp ngân hàng để bán khu đất cho Cty Kim Cương Xanh.

Doanh nghiệp này đã chuyển 120 tỷ đồng, gồm cho Upexim 72,2 tỷ và bị cáo Vui 47,8 tỷ. Ngoài việc lừa đảo như trên, bị cáo Vui còn đồng phạm với Tống Thị Bích Loan, Châu Thị Khoa, lần lượt làm Giám đốc và Phó giám đốc Cty Xuất nhập khẩu Biên Hòa (Bihimex) trong việc rút tiền Nhà nước.

Theo đó, Trương Vui dùng Upexim và một số doanh nghiệp khác ký hợp đồng mua bán khống với Bihimex để doanh nghiệp này vay tiền ngân hàng hoặc vay từ công ty mẹ là TổngCty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico). Việc này khiến Dofico thiệt hại 144 tỷ đồng. Vì những hành vi trên, tại phiên sơ thẩm năm 2022, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt cựu Chủ tịch Upexim Trương Vui án chung thân về hai tội danh trên.

Về dân sự, tòa tuyên Trương Vui phải bồi thường cho Cty Kim Cương Xanh 120 tỷ đồng tiền thanh toán mua nhà đất số 2 - 4 Hồ Tùng Mậu; Upexim phải chuyển trả bị cáo Vui 72,2 tỷ đồng; Bị cáo Vui cùng Upexim phải bồi thường cho Dofico hơn 144 tỷ đồng, mỗi bên 50%.

Tòa còn tuyên tiếp tục kê biên khu đất số 2 - 4 Hồ Tùng Mậu để xác định 50% giá trị thuộc sở hữu của Tradeco; 50% còn lại thuộc Upexim (nhằm đảm bảo việc giải quyết hợp đồng tín dụng với Agribank). Gần cuối năm 2022, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm, tuyên y án.

VKSND TC nhận định, tội danh và hình phạt tòa các cấp tuyên cho các bị cáo là đúng nhưng việc tuyên Tradeco sở hữu 50% giá trị nhà đất tại số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu là "vi phạm pháp luật". Việc này cần hủy bỏ để đảm bảo quyền lợi cho Upexim. V

Về trách nhiệm bồi thường cho Cty Kim Cương Xanh 120 tỷ đồng, VKSND TC cho rằng, trong số này, Trương Vui dùng cá nhân 47,8 tỷ đồng và nhập quỹ Upexim 72,2 tỷ đồng.

Sau khi nhập quỹ, ông Vui lại tự ý dùng tiếp hơn 57 tỷ nên thực tế, Upexim chỉ được dùng hơn 14 tỷ đồng. Về việc Tổng Cty Dofico bị thiệt hại hơn 144 tỷ đồng, VKSND TC cho rằng, tòa án tuyên Trương Vui và Upexim liên đới bồi thường mỗi bên 50% là "sai lầm nghiêm trọng"; thiệt hại thực tế của doanh nghiệp này chỉ là hơn 107 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, hành vi phạm tội do Trương Vui, Tống Thị Bích Loan, Châu Thị Khoa cùng thực hiện nên để đúng quy định, VKSND cho rằng, cần buộc 3 người này liên đới cùng Upexim bồi thường cho Dofico theo mức độ lỗi.