Dụ người khác nhận tiền hỗ trợ Covid-19 rồi lấy thông tin cá nhân để lừa đảo

Theo đó, lợi dụng sự cả tin của người dân nghèo, nhóm 6 đối tượng ở Thanh Hóa đã phao tin có thể giúp những người này làm thủ tục vay vốn ưu đãi có nguồn từ nước ngoài hoặc nhận tiền hỗ trợ dịch bệnh Covid-19 từ nước ngoài, tiền ủng hộ người nghèo, cao tuổi, miền núi… rồi làm hồ sơ cho hàng trăm người mua điện thoại trả góp, sau đó sử dụng hồ sơ này để làm thủ tục vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng của 2 công ty tài chính.

Nhóm đối tượng lừa đảo tại cơ quan điều tra (ảnh CATH)

6 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1975; Nguyễn Đức Anh, sinh năm 1989 đều ở xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân; Phạm Văn Lượng, sinh năm 1981; Lê Văn Dũng, sinh năm 1976 đều ở phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn; Lê Thị Thìn, sinh năm 1965 ở thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh và Bùi Thị Dung, sinh năm 1979 ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành.

Theo kết quả điều tra ban đầu: Từ cuối tháng 4-2021, Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Đức Anh làm nghề buôn bán điện thoại di động ở xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân đã lôi kéo hàng chục đối tượng khác thiết lập một đường dây lừa người dân tới các cửa hàng Điện máy xanh, Thế giới di động trên trên địa bàn 2 huyện Thọ Xuân, Thường Xuân để làm hồ sơ trả góp mua điện thoại Iphone.

Tương tự, với chiêu trò dụ dỗ những người dân nghèo và những người dân tộc thiểu số, không biết chữ ở 2 huyện Thọ Xuân và Thường Xuân, các đối tượng đã lấy hồ sơ của những người này để làm hợp đồng vay vốn tại các Công ty tài chính FE Credit và Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam để mua hàng trả góp. Sau đó các đối tượng mang hàng đã mua được đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Bằng thủ đoạn trên, chỉ tính từ cuối tháng 4-2021 đến khi bị bắt, các đối tượng trong ổ nhóm này đã lôi kéo hàng trăm người dân trên địa bàn 2 huyện Thọ Xuân và Thường Xuân và làm giả hồ sơ của họ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 Công ty tài chính: Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam, Công ty FE Credit với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng.

Đây là vụ án có tính chất phức tạp, nghiêm trọng, có tổ chức, phạm vi hoạt động rộng và liên quan đến nhiều bị hại ở nhiều địa bàn, đối tượng khác nhau. Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần cẩn thận khi trao các giấy tờ cá nhân cho người không quen biết, tránh để cho các đối tượng lừa đảo lợi dụng. Không nên quá tin tưởng vào các thông tin quảng cáo, cho vay trên mạng xã hội hoặc không nghe theo các chiêu trò dụ dỗ nhận tiền ủng hộ Covid -19 mà trao giấy tờ tùy thân hoặc cung cấp thông tin cá nhân, bạn bè, người thân cho các đối tượng lừa đảo.