Thứ tư 23/07/2025 20:20

Dùng giấy tờ giả, “nẫng” tiền của khách mở thẻ tín dụng tại FE Credit

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Dư Đức Hà, SN 2003; Đặng Trần Hưng, SN 2000, đều trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội; Khuất Trung Kiên, SN 2000, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội; Nguyễn Quang Huy, SN 1984, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Lê Đức Huy, SN 1996, quê Thái Bình; Nguyễn Hồng Quân, SN 2001, quê Hưng Yên và Nguyễn Công Nam, SN 1987, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo hồ sơ vụ án, do có thời gian làm cộng tác viên tự do cho Cty tài chính FE Credit (FE Credit) nên Quân, Đức Huy, Hà biết lỗ hổng quản lý tài khoản khách hàng của Cty FE Crdedit để từ đó có thể chiếm đoạt tiền của khách hàng. Sau đó, Quân và Đức Huy đã kết hợp với Hà để chiếm đoạt tiền của khách hàng mở thẻ tín dụng tại Cty FE Credit. Để thực hiện hành vi phậm tội, Hà rủ Tùng, Nam, Hưng, Kiên và Quang Huy tham gia.

Trong đó, Hà là người mua máy tính, máy in màu, máy ép plastic để Hưng, Kiên làm giả CMND có dán ảnh của Quang Huy, Hưng và Nam lấy thông tin của khách hàng do Tùng hoặc Quân, Huy cung cấp để làm giả 24 CMND chiếm đoạt tiền trong tài khoản của 20 khách hàng do Cty FE Credit quản lý.

Cơ quan chức năng xác định, trong khoảng thời gian từ 29/10/2020 đến 20/3/2021, các bị cáo đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 880 triệu đồng. Trong đó, Hà đã làm giả 24 CMND và 20 lần chiếm đoạt tiền trong tài khoản khách hàng do Cty FE Credit quản lý với số tiền hơn 880 triệu đồng, hưởng lợi hơn 226 triệu đồng. Nguyễn Quang Huy đã làm giả 8 CMND và 8 lần chiếm đoạt trong tài khoản khách hàng do Cty FE Credit quản lý với số tiền hơn 387 triệu đồng, hưởng lợi hơn 39 triệu đồng…

Về trách nhiệm dân sự, quá trình điều tra, đại diện hợp pháp của Cty FE Credit đề nghị xử lý các bị can theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu phải bồi thường số tiền chiếm đoạt.

Đối với hành vi của Nguyễn Trang Nhung, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Thị Thu Dung và Trần Đăng Uy là những người được Quân, Đức Huy thuê gọi điện để mua sim điện thoại của khách hàng mở thẻ tín dụng tại FE Credit.

Kết quả điều tra xác định những người trên không biết mục đích việc Quân và Huy thuê gọi điện cho khách hàng mua sim để nhằm mục đích lấy mã rút tiền để chiếm đoạt tài sản nên không đồng phạm với Quân và Huy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Do đó, CQĐT không đề cập xử lý đối với những người trên.

Đưa vụ án ra xét xử, trong phần thủ tục, luật sư bào chữa cho bị cáo Dương Đức Hà xin hoãn phiên tòa vì trùng lịch với phiên tòa khác. Do đó, HĐXX của TAND TP Hà Nội quyết định hoãn phiên xét xử.

Công an quận Đống Đa truy tìm đối tượng làm giả giấy tờ để chiếm đoạt tiền của ngân hàng
Sử dụng tiền của người khác do chuyển nhầm vào tài khoản của mình thì sẽ bị xử lý như thế nào?
B.A
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt nhà thiết kế thời trang Nguyễn Công Trí liên quan đến đường dây ma túy

Bắt nhà thiết kế thời trang Nguyễn Công Trí liên quan đến đường dây ma túy

Ngày 23/7, Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có sự liên quan của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Nguyễn Công Trí.
Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai sâu rộng, thực chất

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai sâu rộng, thực chất

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo sát sao của Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy và UBND TP Hà Nội, công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) tại cơ sở đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, nổi bật.
Hành trình truy bắt Nguyễn Thành Luân - kẻ trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm

Hành trình truy bắt Nguyễn Thành Luân - kẻ trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm

Ngày 23/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ thành công Nguyễn Thành Luân - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” - khi đang lẩn trốn tại tỉnh Lạng Sơn.
Cựu cán bộ đội quản lý trật tự xây dựng đô thị lừa “chạy” sổ đỏ

Cựu cán bộ đội quản lý trật tự xây dựng đô thị lừa “chạy” sổ đỏ

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Vương Mạnh Hưng, SN 1987, cựu cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hà Đông (cũ), Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Mua đất và sử dụng 20 năm nhưng… mất trắng?

Mua đất và sử dụng 20 năm nhưng… mất trắng?

Cụ Huỳnh Văn Khuyên, SN 1943, trú tại TP Hồ Chí Minh, nhận chuyển nhượng đất từ chủ đất đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và canh tác sử dụng ổn định suốt 20 năm nhưng Tòa tuyên trả cho người khác.
Giám đốc Công ty TNHH May xuất khẩu Hòa Bình lừa đối tác

Giám đốc Công ty TNHH May xuất khẩu Hòa Bình lừa đối tác

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Hòa, SN 1985, trú tại huyện Ba Vì (cũ), Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Lực lượng 141 hoạt động hiệu quả trong tình hình mới

Lực lượng 141 hoạt động hiệu quả trong tình hình mới

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, ngày 5/5/2025, Công an TP đã ban hành Kế hoạch số 109 về điều chỉnh, tăng cường hiệu quả hoạt động của lực lượng 141 trong tình hình mới.
Nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chống đối 141 khiến một Cảnh sát bị thương

Nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chống đối 141 khiến một Cảnh sát bị thương

Sáng 9/7/2025, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đại tá Lê Văn Tuân cùng chỉ huy một số phòng chức năng Công an TP đã đến Bệnh viện Đông Anh thăm hỏi, động viên thượng úy Võ Tuấn Sơn bị thương khi làm nhiệm vụ...
Làm rõ vụ việc hàng chục thanh niên gây rối trong đêm và cướp tài sản ở Thanh Xuân

Làm rõ vụ việc hàng chục thanh niên gây rối trong đêm và cướp tài sản ở Thanh Xuân

Phát hiện nhóm thanh niên mang hung khí gây rối trật tự công cộng, lực lượng 141 Công an TP Hà Nội đã bắt giữ và bàn giao cho công an sở tại. Cơ quan Công an làm rõ 2 vụ cướp tài sản liên quan, tạm giữ hàng chục đối tượng…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động