Thứ tư 23/07/2025 21:52

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Phiên tòa xét xử vợ chồng bị cáo Hải và Vân Anh.
Phiên tòa xét xử vợ chồng bị cáo Hải và Vân Anh.

Theo đó, vụ án xảy ra từ năm 2012 và đến 2016, khi một ngân hàng có đơn tố cáo, CQCA khởi tố vụ án và từng ra kết luận điều tra năm 2017, kết luận bổ sung năm 2018. Sau đó, vụ án được tạm đình chỉ rồi phục hồi điều tra năm 2020. Theo hồ sơ vụ án, vợ chồng Hải giữ vai trò Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cửa cuốn Úc – SmartDoor và nhờ người đứng tên 4 công ty khác.

Năm 2012, vợ chồng Hải sử dụng 5 pháp nhân trên để ký các hợp đồng mua bán hàng hóa, các giấy tờ liên quan việc mua bán nhôm, thép không gỉ; xuất khống hóa đơn VAT cho nhau.

Việc mua bán là không có thực nhưng qua đây, vợ chồng Hải lập được hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng và hồ sơ tài sản đảm bảo. Các hồ sơ này được dùng để vay vốn ngân hàng. Ngân hàng đã giải nhân gần 29 tỷ đồng theo 12 khế ước nhận nợ được lập dựa trên các hồ sơ khống nói trên.

Số tiền này được bị cáo Hải chuyển lòng vòng qua các công ty trước khi dùng trả các khoản nợ trước đó của Công ty SmartDoor hoặc để chi dùng cho hoạt động khác, không đúng mục đích vay vốn.

Năm 2016, ngân hàng gửi đơn tố giác Nguyễn Sơn Hải đến cơ quan công an và năm 2017, Hải trả lại toàn bộ tiền đã vay. Ngân hàng đã có đơn đề nghị không xử lý hình sự vợ chồng Hải nhưng cơ quan tố tụng xác định, hành vi phạm tội của họ đã hoàn thành.

Trong vụ việc, nhân viên của ngân hàng được xác định vi phạm quy chế cho vay khi xử lý hồ sơ của Công ty cổ phần Cửa cuốn Úc – SmartDoor nhưng do hậu quả đã được khắc phục nên cơ quan tố tụng không xem xét xử lý.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Hải thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra bổ sung, Hải thay đổi lời khai và cho rằng, khoảng năm 2010 - 2011, do bị ốm nên không điều hành hoạt động của công ty, không ủy quyền cho ai và công ty không hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hải khẳng định không biết về các hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty cổ phần Cửa cuốn Úc-SmartDoor và 4 doanh nghiệp liên quan, không chỉ đạo Vân Anh ký các khế ước nhận nợ, ủy nhiệm chi với ngân hàng, không biết về số tiền mà tổ chức tín dụng giải ngân theo các hợp đồng kinh tế. Con dấu của các công ty và dấu chữ ký của Hải do Vân Anh quản lý, sử dụng.

Nguyễn Sơn Hải còn dùng pháp nhân là Công ty Thiên Phú để vay một ngân hàng khác gần 19,5 tỷ đồng, tài sản đảm bảo là hàng hóa trị giá hơn 31 tỷ đồng. Khi được giải ngân, Công ty Thiên Phú tự ý bán số tài sản đảm bảo này, không thông báo ngân hàng. Đến nay, doanh nghiệp này đã trả số nợ và phía ngân hàng có đơn rút tố cáo nên cơ quan điều tra tách hành vi để xử lý sau.

Do đó, Hội đồng xét xử của TAND TP Hà Nội đã tuyên bị cáo 8 năm tù, vợ bị cáo 3 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bắt kẻ lừa đảo dưới vỏ bọc bảo vệ sau gần 20 năm trốn truy nã
Bắt kẻ mạo danh quyên góp tiền từ thiện, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Bắt đối tượng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động tại Úc
N.N
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt nhà thiết kế thời trang Nguyễn Công Trí liên quan đến đường dây ma túy

Bắt nhà thiết kế thời trang Nguyễn Công Trí liên quan đến đường dây ma túy

Ngày 23/7, Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có sự liên quan của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Nguyễn Công Trí.
Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai sâu rộng, thực chất

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai sâu rộng, thực chất

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo sát sao của Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy và UBND TP Hà Nội, công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) tại cơ sở đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, nổi bật.
Hành trình truy bắt Nguyễn Thành Luân - kẻ trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm

Hành trình truy bắt Nguyễn Thành Luân - kẻ trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm

Ngày 23/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ thành công Nguyễn Thành Luân - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” - khi đang lẩn trốn tại tỉnh Lạng Sơn.
Cựu cán bộ đội quản lý trật tự xây dựng đô thị lừa “chạy” sổ đỏ

Cựu cán bộ đội quản lý trật tự xây dựng đô thị lừa “chạy” sổ đỏ

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Vương Mạnh Hưng, SN 1987, cựu cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hà Đông (cũ), Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Mua đất và sử dụng 20 năm nhưng… mất trắng?

Mua đất và sử dụng 20 năm nhưng… mất trắng?

Cụ Huỳnh Văn Khuyên, SN 1943, trú tại TP Hồ Chí Minh, nhận chuyển nhượng đất từ chủ đất đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và canh tác sử dụng ổn định suốt 20 năm nhưng Tòa tuyên trả cho người khác.
Giám đốc Công ty TNHH May xuất khẩu Hòa Bình lừa đối tác

Giám đốc Công ty TNHH May xuất khẩu Hòa Bình lừa đối tác

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Hòa, SN 1985, trú tại huyện Ba Vì (cũ), Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Lực lượng 141 hoạt động hiệu quả trong tình hình mới

Lực lượng 141 hoạt động hiệu quả trong tình hình mới

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, ngày 5/5/2025, Công an TP đã ban hành Kế hoạch số 109 về điều chỉnh, tăng cường hiệu quả hoạt động của lực lượng 141 trong tình hình mới.
Nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chống đối 141 khiến một Cảnh sát bị thương

Nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chống đối 141 khiến một Cảnh sát bị thương

Sáng 9/7/2025, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đại tá Lê Văn Tuân cùng chỉ huy một số phòng chức năng Công an TP đã đến Bệnh viện Đông Anh thăm hỏi, động viên thượng úy Võ Tuấn Sơn bị thương khi làm nhiệm vụ...
Làm rõ vụ việc hàng chục thanh niên gây rối trong đêm và cướp tài sản ở Thanh Xuân

Làm rõ vụ việc hàng chục thanh niên gây rối trong đêm và cướp tài sản ở Thanh Xuân

Phát hiện nhóm thanh niên mang hung khí gây rối trật tự công cộng, lực lượng 141 Công an TP Hà Nội đã bắt giữ và bàn giao cho công an sở tại. Cơ quan Công an làm rõ 2 vụ cướp tài sản liên quan, tạm giữ hàng chục đối tượng…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động