Nhiều chứng cứ xác định hợp đồng giả tạo vụ Hà Văn Thắm bị bỏ qua?

Mảnh đất ông Dương Như Do đang sinh sống và ông chưa từng có ý định chuyển nhượng đất. Ảnh: N.M

Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản là giả tạo

Ngày 27/2, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm về việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là Công ty cổ phần BSC Việt Nam (Công ty BSC) và bị đơn là ông Dương Như Do, bà Ngô Thị Sáu, trú tại thôn 7 xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Tại phiên tòa, ông Dương Như Do trình bày, năm 2011, do có nhu cầu vay vốn làm ăn kinh tế nên ông đã liên hệ ông Lê Minh Đốc, lúc đó là Chánh văn phòng Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương ( OJB) để hỏi vay tiền. Ông Đốc đã đề xuất với Hà Văn Thắm, khi đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Ocean Bank và được Thắm nhất trí cho ông Do vay 3 tỷ đồng và bảo ông mang giấy tờ nhà đất đến để làm thủ tục vay tiền.

"Các anh ấy đã đề nghị tôi ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giữa vợ chồng tôi và Công ty BSC. Hà Văn Thắm và Phạm Hoàng Giang, khi đó là Tổng giám đốc Công ty BSC nói rằng đây chỉ là hợp đồng để thuận tiện cho ngân hàng thực hiện việc cho vay chứ không phải là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (không phải việc mua bán đất). Sau này khi trả đủ tiền vay thì sẽ làm thủ tục trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình tôi" - ông Dương Như Do trình bày.

Khi đại án Hà Văn Thắm xảy ra, Hà Văn Thắm và Phạm Hoàng Giang đều bị bắt, ông Do cũng được triệu tập để làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an và thông tin về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của mình. Tại cơ quan Công an, ông Do trình bày đây là hợp đồng giả tạo cho việc ông vay tiền. Đồng thời, ông cũng cho biết ngày 15/11/2012, ông đã trả nợ Công ty BSC 500 triệu đồng với nội dung "Duong Nhu Do chuyen tien thanh toan HDCN BDS tai thon 7, xa Phu Cat, huyẹn Quoc Oai, TP Ha Noi", đã được đại diện phòng giao dịch Thanh Xuân, ngân hàng Ocean Bank xác nhận.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, luật sư của ông Dương Như Do đã cung cấp cho Hội đồng xét xử (HĐXX) và đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội tài liệu gồm: xác nhận của phòng giao dịch Thanh Xuân, ngân hàng Ocean Bank về số tiền 500 triệu đồng ông Do gửi cho Công ty BSC, hợp đồng tín dụng ngắn hạn giữa Công ty BSC và ngân hàng Ocean Bank, bản kết luận điều tra, kết luận điều tra bổ sung, cáo trạng, bản án sơ thẩm, phúc thẩm xét xử vụ Hà Văn Thắm và Phạm Hoàng Giang cùng đồng phạm.

Trình bày luận cứ tại tòa, luật sư Vũ Thị Hảo, Công ty Luật TNHH Chí Kiên, người bảo vệ quyền lợi, nghĩa vụ cho ông Dương Như Do cho rằng, “hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất” giữa ông Dương Như Do với Công ty BSC là giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo theo Điều 129 Bộ luật dân sự 2005.

Cụ thể, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không thỏa mãn các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự quy định tại khoản 1 Điều 122 BLDS năm 2005. Bởi lẽ, ý chí, mục đích của ông Dương Như Do tới gặp Hà Văn Thắm là để vay vốn, không phải là chuyển nhượng bất động sản. Đồng thời, ông Do và Phạm Hoàng Giang, khi đó là Tổng Giám đốc Công ty BSC không có quen biết nhau và giữa hai bên không có bất kỳ thỏa thuận gì trong việc chuyển nhượng bất động sản mà một bên là ký hợp đồng chuyển nhượng bất động sản mới được vay vốn còn một bên – Phạm Hoàng Giang thực hiện theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm.

Thông tin xác nhận của ngân hàng ông Dương Như Do đã trả Công ty BSC 500 triệu đồng vào năm 2012

Luật sư Vũ Thị Hảo trình bày thêm, trong vụ án xét xử Hà Văn Thắm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định, Công ty BSC là “công ty sân sau” của Hà Văn Thắm. Hà Văn Thắm đã sử dụng Công ty BSC thực hiện việc ký các hợp đồng làm dịch vụ đối với khách hàng có nhu cầu vay vốn tại OJB để thu phí, các hợp đồng này là trái quy định của pháp luật, trong đó có “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” mà Công ty BSC đã ký với ông Dương Như Do.

Do vậy, Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Dương Như Do, bà Ngô Thị Sáu và Công ty BSC bản chất là hoạt động tín dụng, là hình thức hợp thức hoá để ngân hàng OJB giải ngân cho khách hàng khi có nhu cầu vay vốn (thực chất là OJB cho khách hàng vay bắc cầu qua Công ty BSC).

Không đề cập đến chứng cứ bị đơn cung cấp?

Tại trang 23 Kết luận điều tra bổ sung số 81/C46-P11 ngày 18/10/2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an, Nguyễn Văn Hoàn, khi đó là Phó Tổng giám đốc OJB thừa nhận: “Hoạt động mua bán tài sản có kỳ hạn là biến tướng của hoạt động tín dụng, lách các quy định của Ngân hàng Nhà nước về cho vay, không phải phân loại nợ, trích lập dự phòng… và thu được phần chênh lệch lãi suất, phí... về cho Công ty BSC mà không về Ocean Bank theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm. Như vậy, Ocean Bank không thu được tỷ lệ lãi suất cho vay đúng như bản chất của hoạt động cho khách hàng vay mà phần chênh lệch này đã được chuyển cho Công ty BSC”.

Hành vi phạm tội của Hà Văn Thắm, Nguyễn Văn Hoàn, Phạm Hoàng Giang đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an kết luận, VKSND Tối cao truy tố, TAND TP Hà Nội và TAND Cấp cao tại Hà Nội kết án.

"Từ những phân tích, nhận định nêu trên, tôi kính đề nghị HĐXX sửa toàn bộ bản án sơ thẩm số 153/2024/DS-ST của TAND huyện Quốc Oai đã tuyên ngày 28/09/2024. Tuyên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giữa ông Dương Như Do với Công ty BSC là giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo theo Điều 129 Bộ luật dân sự 2005, buộc các bên trả lại cho nhau những gì đã nhận" - luật sư Vũ Thị Hảo nhấn mạnh.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND TP Hà Nội nhận định, tài liệu trong hồ sơ và hỏi đáp tại phiên tòa xác định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa phát sinh hiệu lực. Về việc bàn giao tài sản trong hồ sơ và tại phiên tòa hôm nay thể hiện, từ năm 2011 cho đến năm 2014, Công ty BSC không có động thái về việc bàn giao, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng như chưa thực hiện thủ tục đăng ký, sang tên, chưa bàn giao thực tế như hợp đồng đã ký kết.

"Công ty BSC đề nghị công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trong khi đó giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị thu hồi, các bên chưa nhận bàn giao tài sản nên căn cứ bị đơn đưa ra, kháng cáo của bị đơn là có cơ sở được chấp nhận. Đề nghị HĐXX sửa bản án sơ thẩm của TAND huyện Quốc Oai theo hướng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty BSC" - đại diện VKSND Hà Nội nêu quan điểm.

Sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội không chấp nhận kháng cáo của ông Dương Như Do, quan điểm của vị đại diện VKSND TP Hà Nội chưa phù hợp với nhận định của HĐXX nên không được chấp nhận. HĐXX quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm.

"Tôi đã cung cấp việc tôi chuyển trả Công ty BSC 500 triệu đồng vào năm 2012 và các tài liệu liên quan đến vụ án Hà Văn Thắm cũng như Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định hợp đồng chuyển nhượng của tôi là giả tạo nhưng HĐXX cấp phúc thẩm đã không đề cập đến các nội dung trên. Tôi sẽ kháng nghị giám đốc thẩm để bảo vệ quyền và lợi ích của mình" - ông Dương Như Do khẳng định.

Trước đó, bản án sơ thẩm do TAND huyện Quốc Oai quyết định chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty BSC, công nhận hiệu lực của giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Dương Như Do và Công ty BSC.

Khởi tố thêm 3 bị can giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm Việc khởi tố các bị can này là thuộc giai đoạn 2 điều tra vụ án Hà Văn Thắm, SN 1972, nguyên Chủ tịch Hội ...